De acum încolo, va trebui să avem la noi mereu buletinul de identitate când plecăm să schimbăm banii. Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunea ce depășește 200.000 de lei.
Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobat vineri, 22 decembrie, în lectura finală. Proiectul a fost susținut de către 56 de deputați.
Potrivit noii legi, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Totodată, documentul prevede că serviciul îşi va exercita atribuţiile funcţionale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia.
Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunile asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente.
