În data de 1 iulie au intrat în vigoare un șir de modificări la Legea Nr. 308, cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Noi modificări a suferit și Art.5 al.(8) al legii, potrivit căruia, din data de 1 iulie, „operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 10 000 de lei se efectuează cu prezentarea actelor de identitate”.
Modificările au fost votate în data de 30 martie 2023 de către 59 de deputați, tot atunci fiind introdusă în legislație noțiunea de „monetă virtuală”.
„Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 10000 de lei se efectuează cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar.” – Legea nr. 308, art.5 al.(8).
Până în anul 2023, prezentarea actelor de identitate în timpul efectuării unei operațiuni de schimb valutar în numerar era necesară doar dacă valoarea sumei depășea 200 000 de lei.
