În cadrul unei conferințe de presă, procurorul general Alexandr Stoianoglo a prezentat rezultatele controalelor complexe care au avut loc, în perioada 9 decembrie 2019-10 ianuarie 2020, la Procuratura Anticorupție și PCCOCS. Controalele au vizat activitatea instituțiilor în ultimii patru ani. În raportul prezentat, procurorul general a menționat mai multe încălcări și a făcut referire la unele cazuri de rezonanță. Printre cazurile enumerate a fost și captura de 900 de kilograme de chihlimbar; ceea ce nu s-a făcut public de CNA este că aproape o tonă de pietre prețioase au fost returnate infractorului.
Cauza penală a fost instrumentată de Procuratura Anticorupţie. Două persoane fizice şi un agent economic au fost condamnaţi pentru contrabandă cu peste 900 kg de chihlimbar în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Despre această captură valoroasă a fost informată societatea prin intermediul media.
Studiul acestui dosar a scos în evidenţă faptul că în cadrul urmăririi penale, contrar cerinţelor legale, procurorul de caz, fiind susţinut de către procurorul-şef la cererea învinuitului/infractorului, pe motiv că CNA nu are condiţii de păstrare a chihlimbarului, a transmis acestuia spre păstrare pietrele preţioase, deşi acestea urmau a fi păstrate de organele competente ale statului.
În prezenta cauză au fost reținuți și arestați cinci angajați ai Serviciului Vamal, inclusiv administratorul și șoferul firmei din numele căreia au fost întocmite documentele false de însoțire a mărfii, ca în final doar ultimii și persoana juridică să fie inculpate, iar instanța de judecată, la propunerea procurorului, să le stabilească pedepse fie cu suspendarea condiționată a executării, fie sub formă de amendă.
„Inexplicabile sunt soluțiile privitoare la restul persoanelor figurante în prezenta cauză, urmând ca într-un termen relativ scurt să dăm aprecieri și calificări juridice hotărârilor adoptate în raport cu aceste persoane. Totodată, urmează ca în cadrul unui proces penal să stabilim din ce cauză sentinţa pronunţată pe acest caz acum doi ani a fost executată doar în partea ce ţine de pedeapsa faţă de inculpaţi, iar în partea ce ţine de chihlimbarul ce urma a fi confiscat în favoarea statului a fost lăsată fără executare.”
Stoianoglo a menționat că intuiește că cineva şi-a dorit ca acest dosar să nu fie verificat vreodată şi chihlimbarul să nu ajungă la stat, dar acestea, ca şi legalitatea acţiunilor persoanelor publice şi cu funcţii de demnitate publică implicate, vor fi clarificate cu aprecierea juridică corespunzătoare în cadrul unui proces penal distinct, în curs de iniţiere.
Mai mult decât atât, deşi la Procuratura Anticorupţie avea o practică bine stabilită de a porni urmărirea penală pe fapte de spălare a banilor, necătând la faptul că organul de urmărire penală dispunea de informaţii concrete şi bănuia implicarea făptuitorilor şi în alte episoade de contrabandă cu chihlimbar în greutate de peste patru tone, nu a extins investigaţiile în acest sens şi, având crima predicat, nu a pornit şi nu a realizat urmărirea penală prin prisma infracţiunii de spălare a banilor, mai ales că fuseseră sechestrate mijloace băneşti ale făptuitorilor, în valoare de câteva milioane de lei.
