Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, susține că reținerile care au avut loc până acum în cazul fraudelor bancare sunt de ochii lumii, iar lista de beneficiari ar fi una mult mai mare. „Este o piramidă întreagă. Sunt mulţi beneficiari de prim rang, dar şi de rang doi, care au avut grijă de întreg procesul”, a declarat economistul în cadrul emisiunii Interpol.
Sagaidac a dat și o listă de 20 de persoane care au fost la curent și au beneficiat de frauda bancară din Moldova. „Voi da nume public, să ajut Procuratura. Aş vrea ca şi Delegaţia UE să monitorizeze şi să fie audiate să aibă statut de martor sau bănuit. BNM toţi ştiu cine o controlează, primul beneficiar este care a stat din umbră, care nu au intervenit, există bănuială că ar fi Vlad Plahotniuc. A doilea este Ilan Shor, al treilea este Vlad Filat care nu este condamnat pentru fraudă, dar trafic de influenţă, al patrulea, Veacesav Platon. Aceştia sunt cei din prim rang. Aceştia erau beneficiari”.
„Urmează cei de rang doi: Natalia Racuba, domn Crijneavschi, ex-predinte BNM, Sergiu Albot, ex-preşedinte Banca Socială, Gheorghe Papuc, ex-consilier pe probleme juridice, Banca Socială, Simion Rusu, ex-şef securitate, Constantin Lozovanu, ex-şef al secţiei juridice şi conformitate, Valentina Oprea, ex-şef direcţia decontări Banca Socială, Lena Sertinean, ex-şef secția spălării banilor Banca de Economii, Dorin Drăguţanu, Emma Tăbârţă, Veaceslav Ţurcanu, ex-şef secţia reglementări BNM, Ruslan Gradi, şef direcţia supraveghere BNM, Matei Dohotaru, ex-administrator special Banca Socială, Ion Ropot, ex-administrator special BEM, Leonid Talmaci, preşedinte Moldindconbank, Serghei Cibotari, președinte Moldova Agroindbank, Denis Ulanu, fost avocat al Băncii Sociale, avocat Ilan Shor, Lilia Balmuş, ex-şef direcția juridică, Banca Socială. Vitalie Groza, actual consilier al lui Leonid Talmaci. Aceste persoane trebuie să fie audiate de procurori. Ei cunosc multe şi ar trebui să depună mărturii”, a declarat Sagaidac în cadrul emisiunii.
Fostul șef de Banca Socială susține că toate persoanele enumerate au trecut prin aceste bănci şi cunosc foarte multe. „Cine se consideră vinovat din aceste 20 de persoane ar fi bine să depună auto-denunţ. Acești martori au multe de spus. Sunt gata să spun procuraturii tot ce ştiu, dar nu ne întreabă nimeni. Nu am spus încă tot ce știu. Sper să am posibilitate fizică să vin la dvs. în studiou şi să spun mai multe”, a mai declarat acesta.
La finalul emisiunii acesta a menționat că coordonatorul furtului miliardului și cel care a venit de fapt cu ideea, este Serghei Iaralov. Acesta este considerat omul de încredere a lui Plahotniuc.
Vedeți mai jos varianta integrală a emisiunii:
