Proprietarii rețelelor de magazine de articole sportive „Adidas” și „Reebok” au prejudiciat statul timp de trei ani cu 26 de milioane de lei. Schema a fost deconspirată ca rezultat al reorganizării Serviciului Vamal în anul 2010 şi ulterior introducerii unor mecanisme moderne de control.
Cum funcționa schema
În perioada cât a funcţionat schema infracţională, 2008-2011, au fost introduse prin contrabandă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfuri a căror valoare totală în vamă, în baza celor 33 de declaraţii vamale, era de peste 62 mil. lei (5,5 milioane dolari SUA), iar pentru drepturile de import în bugetul Republicii Moldova nu au fost achitate 26 de milioane de lei.
Actualmente, au fost reţinute şi puse sub învinuire nouă persoane implicate în schema criminală. Printre persoanele învinuite figurează administratorul şi fondatorul unei firme, trei şoferi de camion, precum şi patru colaboratori vamali moldoveni şi ucraineni.
Compania moldovenească încheiase anterior un contract cu dealerul oficial regional al unui brand renumit care îşi are sediul în Ucraina. Potrivit contractului, compania moldovenească avea dreptul să cumpere marfa de la dealer şi să o comercializeze doar pe teritoriul țării noastre, exclusiv în reţelele de magazine specializate. Proprietarii reţelelor de magazine însă ar fi încălcat această prevedere contractuală şi ar fi organizat reexportul mărfurilor respective în Ucraina. Mai mult, oamenii legii ar fi stabilit că reexportul, de fapt, se făcea doar în documente, iar în realitate marfa rămânea pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, deoarece aceste loturi de marfă erau introduse în ţară într-un regim vamal ce permite amânarea plăţilor pentru dreptul de import, antreprenorii aveau posibilitatea să nu achite sume importante, care în mod normal ar fi trebuit să ajungă în bugetul de stat. Mai mult, firma prin intermediul căreia se făcea, aparent, reexportul, în realitate nu ar fi avut nimic cu acest gen de activitate, iar actele şi ştampilele acesteia ar fi fost de tip vechi.
