Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.
Potrivit informațiilor, în perioada anilor 2013-2014, Vladimir Plahotniuc fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 de dolari şi 3 518 705 euro. Politicianul cunoștea cu certitudine că banii provin din surse ilicite, fiind obținuți din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”.
Totodată, în perioada anilor 2014-2015, învinuitul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 de dolari, acordate de către Banca de Economii S.A., unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi.
În perioada menționată, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 de dolari și 3 518 705 euro. Mijloacele bănești au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii, investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.
Procuratura Anticorupție menționează că la 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc, iar cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 de martori ai acuzării.
În prezent, față de inculpatul Vladimir Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentară la Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL în vederea emiterii unei difuziuni de căutarea internațională în privința lui Plahotniuc.
Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la opt la 15 ani.
În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei. Printre aceste bunuri se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, cât și bunuri aflate peste hotare.
Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
