Parlamentul a aprobat în lectură finală extinderea termenului de declarare a beneficiarului efectiv. Astfel, persoanele juridice vor putea actualiza informațiile în acest sens până pe 31 decembrie 2025.
Beneficiarul efectiv urmează să fie declarat de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova. Informațiile despre acesta vor fi depuse la Agenția Servicii Publice (ASP).
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație. Declararea acestuia este esențială pentru prevenirea folosirii entităților juridice în scopuri ilegale. Moldova se pregătește să conecteze registrele naționale cu cele din Uniunea Europeană, permițând monitorizarea transparentă a beneficiarilor efectivi pe întreg teritoriul european.
ASP
ASP menționează într-un comunicat de presă că declararea beneficiarilor este obligatorie pentru cei care au efectuat schimbări în structura fondatorilor sau administratorilor în ultimele 18 luni.
Totodată, unitățile comerciale și necomerciale înregistrate după 1 iulie 2023 au deja beneficiarii declarați și nu trebuie să depună o nouă declarație.
Persoanele care doresc să depună o declarație a beneficiarului efectiv trebui să parcurgă următorii pași:
#1. descărcați formularul necesar de pe portalul serviciilor electronice;
#2. completați și semnați electronic documentele;
#3. trimiteți documentele la adresa: [email protected];
#4. dacă nu aveți semnătură electronică, documentele pot fi semnate olograf și expediate prin poștă la adresa: Str. Al. Pușkin 47, Chișinău.
Pentru informații suplimentare sau asistență tehnică, contactați la 14909.
Pe 18 decembrie, peste 80 000 de persoane juridice, din cele 165 362 înregistrate în Registrul de Stat, au depus declarații privind beneficiarii efectivi.
Nedeclararea beneficiarului efectiv va atrage după sine amenzi de la 50 000 la 75 000 de lei.
