Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) informează despre înregistrarea unei noi tendințe în evoluția fraudelor privind obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare. Infractorii aplică metode de influență psihologică pentru a înșela cetățenii, sub pretextul ademenirii și depunerii de către victime a unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale sau instituțiilor bancare cu renume.
Potrivit unui comunicat emis de Poliția Republicii Moldova, în urma analizei modului de operare și racolare a potențialelor victime, polițiștii de investigație au constatat că pe rețelele sociale sunt publicate anunțuri sponsorizate sau sondaje, prin intermediul cărora se comunică despre posibilitatea obținerii în termeni rapizi a unor venituri fabuloase. Astfel, la etapa inițială, persoanele culpabile de săvârșirea infracțiunii colectează informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și e-mail, care sunt introduse benevol de victime în momentul accesării linkurilor.
În continuare, victimele sunt apelate și influențate psihologic să depună surse financiare, fiindu-le promise venituri garantate. În majoritatea cazurilor, victimele sunt persoane de vârsta a doua, care nu posedă cunoștințe în sfera în care urmează „să investească sursele financiare” sau în domeniul IT.
De cele mai multe ori, suspecții sunt vorbitori de limba rusă. Aceștia efectuează apelurile prin intermediul telefoniei IP și aplicațiilor Viber, Telegram, WhatsApp.
Pentru a induce în eroare victimele, suspecții pot întocmi contracte fictive unde aplică semnături false sau utilizează site-uri web fictive cu denumiri atractive, precum: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, Tesla, Fintegral etc.
În vederea efectuării transferurilor, infractorii pot solicita instalarea unor aplicații pe dispozitivele victimei (telefon, computer), care asigură controlul de la distanță (AnyDesk, TeamViewer și/sau altele). Ulterior inițiază transferuri de pe cardurile de plată ale acestora sau solicită efectuarea transferurilor bancare pe conturi naționale, portmonee cripto ale brokerului BINANCE sau asemănătoare acestuia, precum și transferuri internaționale prin sistemele de plăți Western Union, MoneyGram etc.
Totodată, Poliția Republicii Moldovea atenționează cetățenii că chiar și după ce aceștia își dau seama că au căzut în plasa unor escroci, pot fi apelați de pretinși avocați sau juriști, care le promit că pentru un anumit comision pot recupera sursele financiare pierdute, ceea ce la fel nu corespunde realității.
În acest context, cetățenii sunt îndemnați:
# să nu acceseze anunțurile publicitare cu conținut dubios care conțin cuvinte și îmbinări de cuvinte-cheie precum: „investiții”, „venit rapid”, „бесплатное обучения к трейдингу”, „инвестируйте вместе с нами”, „investiții în acțiuni”;
# să evite înregistrarea și completarea sondajelor online distribuite prin rețelele de socializare care promit câștiguri fabuloase;
# să nu introducă datele personale și cele de contact în formularele dubioase;
# să nu ofere persoanelor necunoscute acces de la distanță la dispozitivele personale prin aplicații specializate, indiferent de promisiunile primite;
# să nu comunice nimănui datele cardului bancar (nici personalului băncii), inclusiv codul de securitate OTP primit prin mesajele text;
# să nu transfere bani persoanelor necunoscute;
# să acceseze doar site-urile pe care le cunosc sau cu care au mai interacționat, fiind atenți ca denumirea lor să fie originală.
În cazul în care ați căzut în capcana infractorilor, informați Poliția la 112 și unitatea bancară.
