Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției Republicii Moldova, au terminat urmărirea penală în privința directoarei și managerei de vânzări ale unei companii de turism, care au prejudiciat peste 100 de clienți cu peste 4,6 milioane lei.
Potrivit informațiilor, cele două învinuite au vârste de 55 și 32 de ani și sunt domiciliate în municipiul Chișinău. Conform Codului penal al Republicii Moldova, escrocheria comisă în împrejurările dosarului penal menționat mai sus se pedepsește cu închisoare de la opt la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
De asemenea, dosarul de investigare a acestei scheme infracționale a fost transmis în conducerea PCCOCS la sfârșitul lui 2021, iar în februarie 2022, oamenii legii anunțau despre opt percheziții pe acest caz. În urma investigațiilor, a fost totalizat numărul clienților înșelați și sumele de bani de care au fost aceștia privați. Astfel, procurorii au prezentat învinuirile celor două femei.
Conform comunicatului, schema a funcționat din 2019, atunci când clienții erau ademeniți prin prețuri atractive și destinații exotice. Ulterior, compania invoca diverse motive pentru care nu le puteau facilita călătoria și sejurul turistic promis, inclusiv pandemia, diverse erori tehnice sau/și că banii transferați nu ar fi fost primiți. În 2021, însă, clienții înșelați au început să depună plângeri, iar de curând, compania și-a sistat activitatea.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, asupra bunurilor învinuitelor au fost aplicate sechestre, în sumă de peste 2,2 milioane lei – automobile, încăperile locative și nelocative deținute de comun cu alte persoane.
Potrivit procurorilor, urmează ca dosarul să fie trimis în judecată, pentru examinarea în fond a cauzei penale, timp în care persoanele vizate se prevalează de prezumpția nevinovăției, potrivit legii.
