Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a CNA (ARBI) a demarat procedura de transfer a mijloacelor bănești, în valoare de peste 32 de milioane de lei, în beneficiul statului. Banii urmează să ajungă în următoarele zile la bugetul de stat.
Potrivit ARBI, în aprilie 2020, agenția a recepționat o delegație de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cu privire la efectuarea investigațiilor financiare paralele în cadrul cauzei penale pornite pe faptul contrabandei de circa 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali la traversarea frontierei. În acest context, agenția a aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești, acestea fiind plasate pe conturile trezoreriale gestionate de agenție.
Ulterior, cauza penală a fost remisă în instanța de judecată, banii fiind confiscați printr-o decizie judecătorească care a devenit, în timp, definitivă. Ca rezultat, ARBI a inițiat procedura de transfer a echivalentului celor 1,6 milioane de euro către stat.
E de menționat că, în prezent, pe conturile trezoreriale ale agenției se află echivalentul a circa 76 de milioane de lei, dintre care: 16,8 milioane de lei, 2,5 milioane de euro, 473 000 de dolari, 132 000 de ruble rusești, 33 000 de grivne ucrainene, 3 000 de lei românești, 3 230 de lire sterline și 1 500 de franci elvețieni.
ARBI precizează că procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.
