Procuratura Generală a Federației Ruse a trimis în instanța de judecată dosarul penal împotriva bancherului moldovean Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani, transmite TASS.
„Veaceslav Platon este acuzat de mai multe fapte, precum crearea și conducerea unei grupări criminale și spălare de bani în proporții deosebit de mari”, anunță Procuratura Generală rusă.
Procuratura Generală mai menționează că Platon se află în afara Rusiei, iar extrădarea acestuia a fost refuzată.
Potrivit anchetei, în 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul BC Moldindconbank SA Veaceslav Platon, împreună cu fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc și Alexandr Korkin, au creat o grupare criminală pentru a sustrage bani din Rusia. Din grupare mai făcea parte și sora lui Platon, Elena Platon și alții.
Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), apoi eliberat și rejudecat, a fost achitat la 14 iunie de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fraudei bancare.
