Alexandr Stoianoglo a anunțat că pe numele lui Viorel Morari a fost deschis un nou dosar penal. Morari a fost deja audiat și recunoscut în calitate de bănuit de „îmbogățire ilicită” și „spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu folosirea situației de serviciu”.
Temei pentru inițierea acestui dosar au servit materialele jurnalistice, verificate și confirmate în cadrul procesului penal de către instituțiile de stat abilitate, care relatau despre caracterul disproporționat al veniturilor declarate de ex-procurorul șef al Procuraturii Anticorupție în raport cu situația materială reală a membrilor familiei și rudelor acestuia.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, declanșate în decembrie 2019, au fost documentate și confirmate activitățile infracţionale, comise în intervalul anilor 2013-2019 de două și mai multe persoane, cu componenţă şi zonă de acţiune multinaţională, în sfera criminalităţii economico-financiare – spălarea banilor, îmbogățirea ilicită, precum și alte infracțiuni similare.
Acțiunile de spălare de bani se prezumă a fi comise prin intermediul membrilor familiei sale, dar și ale altor persoane apropiate, înrudite, interpuse, inclusiv persoane juridice.
Aria de acţiune este una transnaţională și se extinde atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și ale altor state europene, cum ar fi: Polonia, Germania, Marea Britanie, Canada, Ucraina, fiind implicate persoane fizice și juridice rezidente ale statelor menționate, fapt ce determină complexitatea anchetei și necesitatea formulării mai multor comisii rogatorii.
Astfel, s-a stabilit o supoziție rezonabilă că persoanele care au fondat și au administrat SRL „Irarom-Grup” (Irarom citit invers este Morari – numele de familie a persoanei vizate), în perioada anilor 2013-2019, au investit în activitatea de întreprinzător mijloace financiare ce au depășit substanțial veniturile înregistrate oficial la instituțiile abilitate de stat.
Potrivit materialelor, mama și fratele procurorului au fondat și, respectiv, administrat această firmă, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova în anul 2013.
Deși, pe parcursul anilor 2013-2014, mama procurorului a obținut venituri oficiale de circa 2 500 de lei, în anul 2014 ea a efectuat nouă tranzacții de depunere a numerarului pe contul bancar al firmei, „pentru majorarea capitalului statutar”, în sumă totală de 3,8 milioane de lei.
În anul 2014 întreprinderea „Irarom-Grup” a construit și a dat în exploatare, în satul de baștină a procurorului, o stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat, valoarea obiectului constituind 3,5 milioane de lei.
Începând cu anul 2015, firma dezvoltă activitatea cu privire la producerea, transportul, distribuția și comercializarea energiei electrice, iar în perioada 2016-2018 realizează instalarea, în nordul republicii, a trei instalații de producere a energiei din surse regenerabile eoliene, valoarea totală a investițiilor fiind de peste 14,2 milioane de lei.
Potrivit declarațiilor fiscale pentru anii 2016-2017, firma declară un profit de peste 6,5 milioane de lei.
De asemenea, la cererea directorului firmei și după intervenția lui Viorel Morari, Consiliul de Administrație al ANRE, a aprobat și menținut un tarif de 1,13 lei/kW, majorând capacitatea instalației de la 1 300 kW la 3 900 kW.
Pentru comparație, pentru alte 10 companii similare, ANRE a aprobat tarife cuprinse între 0,68 și 1,01 lei/kW pentru energie electrică din sursă regenerabilă eoliană cu o capacitate de la 1 300 kW și mai mult.
Concomitent, au fost investigate și investițiile în bunuri imobile ale familiei, părinților și fratelui procurorului.
Potrivit datelor oficiale, în perioada anilor 2013-2018, mama procurorului a obținut venituri oficiale de circa 113 mii de lei, tatăl – venituri oficiale în mărime de 46 de mii de lei, iar fratele acestuia – venituri oficiale în mărime de 786 de mii de lei.
Totuși, în intervalul anilor 2012-2019, părinții acestuia, neavând alte surse de venit decât cele indicate oficial, aflându-se în permanență pe teritoriul republicii, au achiziționat patru imobile în municipiul Chișinău, estimate la peste 179 mii de euro.
În perioada 2013-2019, mama procurorului a intrat în posesia a 25 de terenuri cu destinație agricolă, pentru construcții și grădină cu o suprafață totală de 18 hectare, două case de locuit și construcții accesorii cu suprafața totală de 192 de metri pătrați – toate estimate la circa 28 de mii de euro.
În perioada 2015-2018, fratele acestuia a procurat/primit ca donație 87 de terenuri agricole și pentru construcție cu suprafața totală de 45 ha, o casă de 93 de metri pătrați și o construcție accesorie cu suprafața de 10 metri pătrați, valoarea de piață ale acestora, la momentul achiziționării, fiind de circa 50 de mii de euro.
Totodată, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, împreună cu persoana cu care se află în căsătorie civilă – la fel procuror, nu dețin cu drept de proprietate niciun bun imobil sau mobil, inclusiv niciunul dintre automobilele pe care le-a folosit începând cu anul 2014.
Anterior, Autoritatea Națională de Integritate a efectuat un control al veniturilor și proprietăților lui Viorel Morari, însă nu a constatat careva nereguli, deși toate informațiile prezentate de către SIS și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor indicau contrariul. În aceste condiții, informațiile acestor două structuri au fost examinate prioritar, confirmându-se bănuiala cu privire la infracțiunile de „îmbogățire ilicită” și „spălare de bani”.
Procuratura Generală spune că acțiunile membrilor familiei fostului procuror șef al Procuraturii Anticorupție și ale persoanei juridice SRL „Irarom-Grup” sunt cercetate în cadrul unei alte cauze penale, sub aspectul infracțiunii de „spălare de bani”.
În acest context, în vederea recuperării bunurilor infracționale, actualmente, la solicitarea Procuraturii Generale, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale realizează, în conformitate cu Codul de procedură penală, investigații financiare paralele, iar Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cercetează schema complexă de spălare de bani.
În prezent, fostul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție este vizat și în alte câteva procese penale, gestionate de Procuratura Generală, despre care vor fi anunțate mai târziu.
De notat că, procurorul Viorel Morari și-a început cariera de procuror în anul 2002. Din anul 2007, a deținut funcții de conducere în procuratură, iar începând cu 2016, până de curând, – funcția de șef al Procuraturii Anticorupție.
