Procurorii anticorupție, de comun cu ofițerii CNA, au descins astăzi, 4 decembrie, la S.A. „Metalferos” și alte companii interpuse. Descinderile au avut loc în cadrul unei cauze penale pe faptul pretinselor acțiuni ilicite ale factorilor de decizie din cadrul instituției și alte câteva companii afiliate în perioada anilor 2015-2019.

Conform materialelor cauzei penale, persoanele implicate în săvârșirea infracțiunilor, care urmăreau scopul realizării unei sustrageri continue a mijloacelor financiare ale S.A. „Metalferos”, au elaborat și au implementat în acest sens o schemă infracțională bazată pe achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, prin intermediul unor activități de intermediere fictivă, falsificând documentele de procurare și de livrare a metalelor feroase și neferoase, în scopul creșterii artificiale a prețului la cumpărare și micșorării artificiale a prețului la vânzare către intermediari, diferența fiind însușită de către membrii grupului criminal organizat.

„Investigațiile efectuate au stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2015-1 septembrie 2019, S.A. „Metalferos”, pentru metale feroase și neferoase, a primit prin conturile bancare deținute în una din băncile Republicii Moldova mijloace financiare în sumă totală de 2 169 646 970 MDL, de la o altă întreprindere”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Procuraturii Generale.

Ulterior, din suma respectivă, au fost transferate plăți aferente stocului de metale procurat de la companii intermediare, care prin cumul sunt și afiliate, la un preț mărit artificial. Diferența de preț a fost însușită și repartizată între membrii grupului criminal, iar restul fiind transmise în adresa colectorilor de metale conform prețului de piață. La această etapă, suma prejudiciului calculată este de peste 215 milioane de lei.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale, este examinată legalitatea procedurii de export a metalelor colectate.

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului criminal organizat, chiar dacă asigurau livrarea mărfurilor direct în adresa colectorilor specializați în metale feroase și neferoase din Turcia, Germania, Austria și Olanda, în lipsa unei justificări economice, au organizat semnarea unor contracte fictive de intermediere între SA „Metalferos” și companiile nerezidente (de exemplu, Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD și Rombat SA), în temeiul cărora, ultimele aveau rolul de a procura fictiv metalele feroase și neferoase de la S.A. „Metalferos” la un preț redus, iar mai apoi efectuau vânzarea metalului la prețurile deja majorate de pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și Olandei.

Potrivit Procuraturii, diferența de preț, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi încasată de către S.A. „Metalferos”, era transferată, preponderent, în adresa companiilor Rowallan Overseas S.A., Steel Marketing LTD și Innotube LLP, a căror beneficiari urmează a fi stabiliți în cadrul urmăririi penale.

Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al operațiunilor de export, constituie circa 133 milioane de lei.

Perchezițiile, în număr de 48, au avut loc atât în cadrul companiilor vizate, cât și la domiciliile și automobilele bănuiților, inclusiv la ex-directorul general al S.A. „Metalferos”. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală efectuate, au fost depistate și ridicate calculatoare, ștampile, sigilii, documente care au importanță pentru cauza penală. Drept rezultat, șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

NOTĂ:

Infracțiunea prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b) și d) din Codul penal se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la cinci ani.

Art. 243 alin. (3) lit. a) și b) prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13 mii la 16 mii de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.

Art. 190 alin. (5) prevede o pedeapsă cu închisoare de la opt la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.