Procuratura Anticorupţie anunţă despre reţinerea şi punerea oficială sub învinuire a patru persoane din fosta conducere a Băncii Comerciale „Unibank” pentru încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloasă a băncii şi escrocherie în proporţii deosebit de mari.
Printre persoanele reţinute şi puse sub învinuire figurează fostul preşedinte, şeful-adjunct al direcţiei trezorerie, şefa secţiei verificare a riscurilor de creditare şi un membru al comitetului de creditare ai BC „Unibank”. Toţi patru sunt învinuiţi că, în intervalul anilor 2013 – 2014 ar fi acoradat mai multor agenţi economici patru credite neperformante în sumă totală de 16 milioane de dolari şi 15 milioane de euro. Ca urmare a acţiunilor ilegale ale învinuiţilor, instituţia bancară a fost prejudiciată în proporţii deosebit de mari, iar la finele anului 2014 a fost instituit regimul de administrare specială la respectiva bancă.
În prezent, fostul preşedinte al BC „Unibank” este cercetat în stare de arest la domiciliu, în privinţa celorlalţi învinuiţi, care au conlucrat cu procurorii – au fost aplicate măsuri nonprivative de libertate.
Procuratura anticorupţie de comun cu CNA continuă acţiunile de urmărire penală în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în schema infracţională, precum şi stabilirea altor circumstanţe relevante pentru urmărirea penală.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de cele incriminate, învinuiţii riscă până la 15 ani de închisoare.
